İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü suç kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada, tonlarca altın ve gümüş üzerinden usulsüz işlemler yapılarak yaklaşık 100 milyar TL kamu zararı oluştuğunu açıkladı. Soruşturmaya konu olan faaliyetlerde, döviz teşvikleri ile ithalat rejiminin kötüye kullanıldığı ve altın ticaretinde büyük ölçekli bir vurgun gerçekleştirildiği bildirildi.
Dahilde İşleme Rejimi suiistimal edildi
Başsavcılığın açıklamasına göre, şüphelilerin yönettiği şirketler, 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından altın ve gümüş ithal etti. Ancak ithal edilen kıymetli madenlerin önemli bir bölümü, mevzuata aykırı şekilde tekrar yurt dışına çıkarıldı.
Soruşturmada, ithalat ve ihracat süreçlerinde sahte beyanlar ile yanıltıcı belgeler kullanıldığı, ayrıca altın levha beyan edilen ürünlerin bir kısmının pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirildiği tespit edildi.
Yeni şirketler kurarak yasa dışı ticaret ağı genişletildi
Şüphelilerin, döviz teşviklerini kötüye kullanmak amacıyla üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurduğu ve bu şirketler aracılığıyla kota dışı ve mevzuata aykırı altın ticareti yürüttüğü belirlendi. Soruşturma dosyasında, şirketler arasında sahte ticaret hacmi oluşturularak örgütsel faaliyetlerin gizlendiği bulgularına yer verildi.
23 şüpheli hakkında yakalama kararı
Toplanan deliller kapsamında, şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildi:
-
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme
-
Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak nitelikli dolandırıcılık
-
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet
-
İthalat ve ihracat mevzuatını ihlal
Bu kapsamda, 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama, yakalama ve mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Soruşturma çok yönlü devam ediyor
Başsavcılık, altın ve gümüş ticaretinin seyrine ve kamu zararının büyüklüğüne ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirterek soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.