Ankara ve Diyarbakır’da tefecilik, nitelikli yağma ve suç örgütü kurma iddialarına yönelik Jandarma operasyonunda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 25 milyar TL’yi aşan hareket tespit edilirken, yaklaşık 2,2 milyar TL değerindeki taşınmaz, araç ve banka hesaplarına el konuldu. 18 kişi tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara ve Diyarbakır’da düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlarına karıştıkları iddia edilen 32 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerin mali hareketlerinin büyüklüğü dikkat çekerken, toplam 25 milyar 119 milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 18’i tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Yüksek Faiz, Tehdit ve Mal Varlığına El Koyma
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre şüphelilerin;
Vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları,
Teminat olarak boş veya yüksek bedelli çek ve senetler imzalattıkları,
Borcunu ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları belirlendi.
Şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.
MASAK Verileriyle Dev El Koyma
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, şüphelilerin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu da örgütlü şekilde işledikleri tespit edildi. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL değerinde:
123 taşınmaz,
38 araç,
180 banka hesabına el konuldu.
Silahlar, Senetler ve Dijital Materyaller Ele Geçirildi
Operasyonlar sırasında farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu, ayrıca silahlar, dijital materyaller ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Yetkililer, tefecilik ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.