Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
17 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilirken, soruşturmanın mali ayağında önemli tedbirler alındı.
Şirketlere ve mal varlıklarına kayyum
Soruşturma kapsamında kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ile bunlara bağlı mal varlıklarına kayyum atanmasına karar verildi. Savcılık tarafından şirketlerin mali yapıları, para transferleri ve ticari faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
MASAK raporu soruşturma dosyasında
Soruşturma dosyasına giren MASAK incelemelerinde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddiasının araştırıldığı belirtildi.
Raporda ayrıca bazı şirketlerin 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde dikkat çekici artış yaşandığı, yüksek sermayelerle yeni şirketler kurulduğu, şirket bölünmeleri gerçekleştirildiği ve bazı ticari işlemlerin olağan dışı bulunduğu ifade edildi. Yüksek tutarlı nakit girişleri, ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferler ve ticari kayıtlarla uyumsuz mali hareketlerin de inceleme konusu olduğu aktarıldı.
Aynı adreslerde faaliyet gösteren şirketler
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, farklı ticari unvanlara sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi. Mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen onlarca şirket hakkındaki incelemeler sürüyor.
ÜNLÜ MARKALAR DA LİSTEDE İncelenen şirketler arasında Türkiye’de geniş kitleler tarafından bilinen ayakkabı markası Ayakkabı Dünyası ile ünlü başörtüsü markası Armine’nin de yer aldığı belirtildi.
İŞTE O ŞİRKETLER:
1.ELF Yapı Anonim Şirketi
2.Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3.Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4.Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5.Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6.Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7.ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8.Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9.Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10.Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11.Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12.Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13.Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14.İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15.MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16.Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17.Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18.Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19.MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20.Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21.MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22.Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23.Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24.Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25.Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26.Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27.Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28.Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29.Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30.Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31.Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32.Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Soruşturmaya ilişkin adli işlemler ve şirketlerin mali yapısına yönelik incelemeler devam ediyor.