İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla Turuncu Holding AŞ merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, gruba bağlı 25 şirkete kayyum atandı.
Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturmanın, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna yönelik yürütüldüğü belirtilirken, yasa dışı bahis organizasyonlarına iştirak ettikleri değerlendirilen 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ayrıca Turuncu Holding AŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 25 şirketin yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
MASAK ve Merkez Bankası raporları incelendi
Soruşturma kapsamında başta Türk Elektronik Para AŞ (Param) olmak üzere Turuncu Holding bünyesindeki şirketler ve bağlı kuruluşlar mercek altına alındı.
İncelemelerde;
- MASAK raporları,
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim ve inceleme raporları,
- Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri,
- açık kaynak araştırmaları ve kurum kayıtları
değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde sistem üzerinden yüksek hacimli şüpheli finansal işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.
Yasa dışı gelirlerin aklandığı iddiası
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere ait olduğu belirlendi.
Başsavcılık, suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplara aktarıldığını, çeşitli finansal kanallar kullanılarak kaynağının gizlenmeye çalışıldığını ve bu yöntemle kara para aklama faaliyetinin gerçekleştirildiğini değerlendirdi.
Üç ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülürken, çok sayıda dijital materyale de inceleme yapılmak üzere el konuldu.
Soruşturmanın, elde edilen dijital deliller ve mali incelemeler doğrultusunda çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.