İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile MASAK analizleri doğrultusunda önemli bulgulara ulaşıldı.
Yasa Dışı Bahis ve Forex Gelirleri İncelendi
Soruşturma dosyasına göre; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Yazılımsal Altyapılarla Para Transferi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilişim (BT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi.
Bu şüphelilerin, söz konusu faaliyetlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Örgütsel Yapıya Operasyon
Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
6 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, örgüt içi görev dağılımının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla kapsamlı inceleme başlatıldı.
Soruşturma Sürüyor
Başsavcılık, soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.