İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı bahis ağına yönelik 37 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 32 şirkete, çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda, suç gelirlerinin finansal sisteme sokularak yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen organize bir yapı tespit edildi.
İşlem Hacmi 30 Milyar Liraya Ulaştı
Yapılan mali incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Yetkililer, söz konusu para hareketlerinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığını ve organize bir para trafiğine işaret ettiğini kaydetti.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim verileri ve tanık ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller, operasyonun kapsamının genişletilmesini sağladı.
Dokuz İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri farklı şirketler ve finansal işlemler üzerinden aklamaya çalıştıkları iddia ediliyor.
32 Şirket ve Çok Sayıda Mal Varlığına Tedbir
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı. Bu çerçevede;
-
32 şirkete,
-
19 konuta,
-
9 arsaya,
-
1 iş yerine,
-
31 motorlu araca el konuldu.
Yetkililer, şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin ve mali incelemelerin sürdüğünü bildirdi.