İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, eski SPK Başkanvekili Enver Usca ve BDDK Daire Başkanı Mustafa Alper Taş'ın da aralarında bulunduğu dört kişi tutuklandı. Rüşvet, suç örgütüne üyelik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarının yöneltildiği soruşturmada, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken bir kişi serbest bırakıldı.
Sermaye piyasalarındaki işlemler ve fon yönetimine ilişkin yürütülen soruşturma, finans sektörünün düzenleyici ve denetleyici kurumlarında görev yapmış üst düzey isimlere uzandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dördü hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklananlar arasında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı bulunuyor.
Tutuklanan dört isme hangi suçlamalar yöneltildi?
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin görevleri ve haklarında belirtilen suçlamalar şöyle:
Enver Usca – Eski SPK Başkanvekili
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 252/2. maddesi kapsamında rüşvet alma suçlamasıyla tutuklandı.
Ercan Urkan – Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı
TCK'nin 252/2. maddesinde düzenlenen rüşvet alma suçlamasıyla tutuklandı.
Mustafa Alper Taş – BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı
TCK'nin 252. maddesi kapsamında rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.
Ümit Sincanlı – Tera Holding İdari İşler Direktörü
TCK'nin 220/2. ve 282/1. maddeleri kapsamında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üyelik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandı.
Tutuklama kararları, soruşturma aşamasında uygulanan koruma tedbirleri niteliğinde olup şüpheliler hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.
İki eski SPK yöneticisi hakkında farklı kararlar
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer iki şüpheliden eski SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşad Sait Babuçcu hakkında adli kontrol kararı verildi.
Eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Böylece altı şüpheli hakkındaki adli işlemler dört tutuklama, bir adli kontrol ve bir serbest bırakma kararıyla sonuçlandı.
Soruşturma 3 Kasım'da başlamıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 Kasım'da, aralarında eski SPK yöneticileri, BDDK'da görevli bir daire başkanı ve Tera Holding yöneticisinin bulunduğu altı kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 6 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sermaye piyasalarının denetimi de gündemde
Soruşturmanın SPK ve BDDK gibi finans piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumlarda görev yapmış yöneticilere uzanması, sermaye piyasalarında denetim süreçleri ve kurumsal sorumluluklar konusunu yeniden gündeme taşıdı.
SPK, sermaye piyasalarının güvenilir ve şeffaf biçimde işlemesini sağlamak, yatırımcıların haklarını korumak ve piyasa işlemlerini denetlemekle görevli bulunuyor. BDDK ise bankacılık sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum olarak faaliyet yürütüyor.
Bu kurumlarda görev yapmış yöneticiler hakkında rüşvet suçlamasıyla tutuklama kararları verilmesi, soruşturmanın yalnızca piyasa aktörleriyle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.
Öte yandan Tera Holding yöneticisi Ümit Sincanlı'nın suç örgütüne üyelik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanması, soruşturmanın finansal işlemler boyutunun da incelendiğini gösteriyor.
Ancak soruşturma dosyasındaki somut delillere, iddia edilen işlemlerin ayrıntılarına ve şüphelilerin savunmalarına ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama bulunmuyor.
SPK'nin 67 kişi hakkındaki suç duyurusu kararı da gündemde
Fon soruşturmasındaki tutuklamalar, SPK'nin 6 Kasım tarihli haftalık bülteninde Tera Yatırım, İsvea Seramik ve Temapol hisselerine ilişkin açıkladığı kararlarla aynı döneme denk geldi.
Kurul, üç şirketin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle mükerrer isimler çıkarıldığında 67 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.
Ayrıca bazı finans kuruluşlarına belirli hisselerde iki yıl işlem yasağı getirilmiş ve çeşitli sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesi kararlaştırılmıştı.
Bununla birlikte SPK'nin 67 kişiye ilişkin suç duyurusu kararları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve dört tutuklamayla sonuçlanan soruşturma arasında doğrudan bir hukuki bağlantı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama henüz bulunmuyor.
Soruşturmanın kapsamı adli süreçte netleşecek
Finans piyasalarında denetim yetkisine sahip kurumların eski ve mevcut yöneticilerini kapsayan soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, iddia edilen rüşvet ilişkilerinin hangi işlemlerle bağlantılı olduğu ve suçtan kaynaklandığı ileri sürülen malvarlığı değerlerinin nasıl hareket ettirildiği gibi soruların açıklığa kavuşması bekleniyor.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında savcılığın toplayacağı deliller, şüphelilerin savunmaları ve olası iddianame, yöneltilen suçlamaların kapsamının belirlenmesinde etkili olacak.
