Kapalıçarşı’da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında başlatılan 4’üncü dalga operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre; yasadışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Aynı kapsamda daha önce de birden fazla operasyon gerçekleştirilmişti.
Habertürk’ün aktardığına göre, İstanbul Başsavcılığı bugün Kapalıçarşı ve “Venüs” dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyonu başlattı. Operasyon çerçevesinde, para transferlerini sağlayan şüpheliler ile paravan şirket sahipleri hedef alındı.
Savcılık, suç tarihinden itibaren şüphelilerin edindiği 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulduğunu açıkladı.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın amacına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
“Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.”
