İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye kayyım atandı. Şirketler, mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredildi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporları dosyaya girdi.
“Yasal Görünüm Altında Finansal Altyapı” İddiası
Yapılan inceleme ve denetimlerde Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.
TCMB denetim raporlarında; kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu, veri tabanında işlemlerin geldiği adres alanlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı ve buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü tespit edildi.
Mali analizlerde ise:
-
Kısa sürede çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı,
-
Çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri gerçekleştirildiği,
-
İşlemlerin önemli bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında olduğu,
-
Dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları yaşandığı,
-
Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü olağan dışı yüksek transferler yapıldığı,
-
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer aldığı belirlendi.
Ayrıca yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların, iddiaya göre Genel Müdür talimatıyla açıldığı öne sürüldü.
Gelirlerin PBM Tech’e Aktarıldığı Tespiti
MASAK raporlarında, Klon Ödeme’nin elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içinde soruşturmada şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çekimi yapıldığı bilgisine yer verildi.
5 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.
