İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını, 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini ve 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Gelirleri Mercek Altında
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğunun tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi. Bu şüphelilerin, bu yöntemlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri tespit edildi.
8 İlde Operasyon, Malvarlıklarına El Konuldu
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla çalışmalar yapıldı. Şüphelilerin malvarlıklarına el konulduğu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye ise TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
