İstanbul merkezli yürütülen siber dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bazı internet sitelerinin birebir kopyalanan arayüzleri üzerinden vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi.
Suç gelirleri paravan şirketler üzerinden aklandı
İstanbul merkezli 12 ilde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin siber dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri suç gelirlerini paravan şirketler ve başkaları adına açılmış banka hesapları üzerinden finansal sisteme soktukları belirlendi.
Elde edilen paraların izini kaybettirmek amacıyla farklı hesaplar arasında aktarıldığı, ardından Kapalıçarşı’daki bazı döviz firmalarına gönderildiği tespit edildi.
MASAK raporu: 313 milyon lira sisteme sokuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaklaşık 313 milyon lirayı finansal sisteme dahil ettiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, toplam 120 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın siber dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgütlü suç kapsamında çok yönlü olarak derinleştirildiği bildirildi.
