7 Milyar Liralık Sahte Fatura Vurgunu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “hayali ticaret” soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 2020-2021 yıllarında paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenledikleri tespit edilen ve aralarında yeminli mali müşavirlerin de bulunduğu şüphelilerden 21’i tutuklandı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden kurdukları şirketler aracılığıyla KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenledikleri belirlendi.
32 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, 32 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 5 şüpheli hakkında da talep doğrultusunda adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Devlet 69 Milyon Lira Zarara Uğratıldı
Başsavcılığın 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, şüphelilerin komisyon karşılığında şirketlere sahte fatura temin ettiği, bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider gösterildiği ifade edilmişti.
Sahte faturalar yoluyla haksız KDV iadesi alındığı, bu yöntemle devletin yalnızca 2020-2021 yıllarında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğratıldığı kaydedildi.
43 Kişi Hakkında İşlem
Soruşturma kapsamında;
-
1 yeminli mali müşavir,
-
25 mali müşavir,
-
6 örgüt yöneticisi
ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ yöneticileri ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verildi.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
