İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kara para” soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu. Soruşturma çerçevesinde 36 kişi ve 9 iş yerine yönelik 13 Şubat 2026 tarihinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı dosya kapsamında, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarının tespit edildiği belirtildi.
Hayali İhracat ve Döviz Desteği İddiası
Açıklamaya göre şüphelilerin:
-
Hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri,
-
İhracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden SWIFT yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu,
-
Nakit beyan formlarıyla getirildiği bildirilen paraların ise yurt içinden toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait paralar olduğu,
-
Kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları
yönünde tespitler yapıldı.
9 Şirket Dahil Çok Sayıda Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında aralarında Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketlerin de bulunduğu 9 şirket tespit edildi.
Gerçek ve tüzel kişiliklere ait, suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Bu kapsamda:
-
9 şirket
-
1 dükkan
-
25 tarla/arsa
-
12 konut/daire
-
104 araç
hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik işlem yapıldı.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
