Lisansı iki ay önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından iptal edilen elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketi IQ Money hakkında yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 155 milyar TL’lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgilere göre, şirket üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin farklı hesaplar ve paravan şirket yapıları üzerinden aklandığı belirlendi. Şüphelilerin, özellikle dijital cüzdan ve elektronik para transfer sistemlerini kullanarak büyük ölçekli para hareketlerini gizlemeye çalıştığı ifade edildi.
Emniyet ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, yasa dışı bahis listeleri, hesap dökümleri ve yüksek tutarlı para transfer kayıtlarına ulaşıldığı öğrenildi. Soruşturmanın, suçtan elde edilen varlıkların tespiti ve el konulması yönünden de genişletilerek sürdüğü kaydedildi.
BDDK, yaklaşık iki ay önce IQ Money'nin faaliyet lisansını, ödeme hizmetleri alanında mevzuata aykırı işlemler yürüttüğü gerekçesiyle iptal etmişti.
