İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 26 şirkete yönelik “mali müşavirler” operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize şekilde “hayali ticaret” yoluyla devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı belirlenen şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.
7 milyar liraya yakın sahte fatura
Savcılık incelemelerinde, büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, paravan şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden 2020–2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira (KDV dahil) tutarında sahte fatura düzenlediği tespit edildi.
Devlet 69,5 milyon lira zarara uğratıldı
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, komisyon karşılığında temin edilen sahte faturaları bağlantılı şirketlerin yasal defterlerine gider olarak kaydetti. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alan şebekenin, incelenen şirketler kapsamında devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattığı belirlendi.
Suç gelirleri “döngü” yöntemiyle aklandı
Teknik analizlerde, suçtan elde edilen gelirlerin sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içinde şirketler ve şahıslar arasında aktarıldığı, bu yolla kara paranın aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.
43 şüpheli hakkında işlem
Örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil olmak üzere toplam 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltı ve el koyma işlemleri sürüyor
Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması ile mal varlıklarına el konulması işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
