3,7 Milyar Liralık Para Trafiği, Kripto Soğuk Cüzdanlar ve “Hawala” Sistemi Ortaya Çıkarıldı

Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 4’ü hakem 32 kişi tutuklandı. Soruşturma, Türkiye’de son yılların en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

32 Tutuklama, 8 Adli Kontrol

18 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan operasyonda yakalanan 40 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden:

9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon Mersin merkezli olarak Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak illerinde gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde:

  • Bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının yasa dışı bahis paralarını kripto para soğuk cüzdanlarına aktardığı,

  • Suç gelirlerinin izinin kaybettirilmesi için İran, Irak ve Dubai bağlantılı para transferleri yapıldığı,

  • Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden “hawala” sistemiyle kayıtsız para alışverişi gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettiği yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın, yurt dışındaki şirketlere transfer edildiği belirlendi.

801 Kişinin Hesabı İncelendi: Hakemlere 1,3 Milyon TL Giriş

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin banka hareketleri detaylı olarak incelendi. İncelemelerde dikkat çeken bulgular elde edildi:

  • 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde,

  • “Kartçı” olarak bilinen şüphelilerden bu hakemlerin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu tespit edildi.

Hakemlerin 2020–2025 yılları arasında 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı.

Bu nedenle 4 hakem hakkında:

  • Görevi kötüye kullanma

  • 6222 sayılı Kanuna muhalefet

suçlarından soruşturma başlatıldı.

Dev Para ve Varlıklara El Konuldu

Soruşturmada kara para aklama zincirine ait çok sayıda varlığa el konuldu. Ele geçirilenler arasında:

  • 1 milyon 441 bin avro

  • 630 bin dolar

  • 5 milyon 183 bin TL

  • 5 kg altın

  • 200 kg gümüş

  • Kripto para soğuk cüzdanları

  • Şirketlere ait taşınır ve taşınmaz mal varlıkları

yer aldı.

Muhabir: Haber Merkezi